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Imprenditori truffatori, 31 indagati, sequestrate 29 società e 79 conti correnti
Il valore delle società si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di euro.
Imprenditori truffatori, le indagini erano partite a fine gennaio dopo il ritrovamento in un self storage di un tesoro da 1,3 milioni di euro.
Imprenditori truffatori
Tutto era partito quando il 28 gennaio scorso i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino aveva scoperto un tesoro da 1,3 milioni di euro in un deposito «self storage», alla periferia di Torino: venti chili di lingotti d’oro e decine di mazzette di denaro. In quell’occasione era stato arrestato un noto imprenditore di Settimo Torinese, Giuseppe Soldano, con l’accusa di ricettazione.
A inizio febbraio poi i carabinieri avevano scoperto che l'associazione era composta da altri quattro imprenditori torinesi responsabili di associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, anche mediante utilizzo di false identità, trasferimento fraudolento di valori, truffa per il percepimento di erogazioni pubbliche, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni.
31 indagati, 29 società e 79 conti correnti sequestrati
Ora i carabinieri del comando provinciale di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori concernente 29 società, attive nel settore energetico e consulting finanziario, delle quali 8 con relative unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro.
I militari hanno accertato che il sodalizio criminoso (con il coinvolgimento a vario titolo di 31 indagati), mediante reiterate intestazioni fittizie e società artatamente create anche con uso di identità false e inesistenti (Avatar, ndr), ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro.
I beni sequestrati
- il saldo complessivo dei conti correnti, al momento in cui è stato richiesto il sequestro, supera il milione di euro;
- il valore delle 29 società coinvolte (operanti con le ragioni sociali più disparate, dai trasporti, alla ristorazione, al wellness, al financialconsulting), quantificato secondo il volume d'affari riferibile all’anno di imposta 2017, è di complessivi 250 milioni di euro;
- le autovetture hanno un valore approssimativo pari a 50.000 euro;
- nel medesimo decreto vengono altresì inseriti e, quindi risequestrati in via preventiva patrimoniale, i lingotti d'oro e il contante già rinvenuto, per il valore complessivo pari a 1.500.000 circa.
In totale, escluso il valore delle società, operazione Avatar ha consentito di sequestrare somme contanti ed oro pari ad oltre 2.500.000 euro.
Imprenditori truffatori, 31 indagati, sequestrate 29 società e 79 conti correnti
